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【运营微测】2017年第20期

欢迎参加本次测试

你的大名？

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你的十位员工号

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你所在的机构？（请填写4位机构号，例如“0501”）

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你是否是入行半年以内的新员工？

是

否

1、以下哪几种情况需纳入尽职调查的新开账户类型（）

A、居委会开立单位账户

B、未成年人监护人代办开卡

C、军人凭军官证开立账户

D、事业单位开立单位账户

E、个体开单位账户

2、消极非金融机构的定义为（）

A、上一公历年度内，股息、利息、租金、特许权使用费以及据以产生前述收入的金融资产转让收入占总收入比重40%以上的非金融机构；

B、上一公历年度末拥有的可以产生上述收入的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构；

C、税收居民国（地区）不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构。

3、以下开卡途径需要留存《个人税收居民身份声明文件》的情况有（）

A、MIT

B、XBANK

C、CBANK

D、综合智能柜员开户

E、移动运营设备

4、以下几种状况声明文件需要专夹保管（）

A、“仅为非居民”的声明文件

B、“仅为中国税收居民”的声明文件

C、“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收”

5、在客户填写《个人税收居民身份声明文件》时，柜员应向账户申请人说明信息收集要求，必要时可以根据客户的情况进行判断，提示客户勾选税收居民身份声明选项，填写相关信息。（）

A、对

B、错