风险控制力风险因素测试

有到期无法偿还的债务，或资产负债率较高，或筹资困境

采购和销售、物管、出纳等岗位存在兼任、混岗，或者缺乏后一环节稽核

关联关系复杂，关联交易显示公允，同业竞争，股东重叠

出纳与客户、供应商对账，并进行账务处理

合同条款不甚明确，或实际操作中未按照合同执行的情况较为普遍

白条往来较多，或老板打招呼的收支比较多，或该签字的未签字也可以执行

厂房装修或生产，不符合消防要求，或环保部门要求，存在隐患

老板一人决策，可以决定生产和经营的方向，以及大型采购和处置

缺乏高管激励机制，或有瑕疵的期权和股权设计方案

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