“预防洗钱犯罪，维护金融安全”趣味竞答
欢迎参加由中国人民银行台州市中心支行组织的此次趣味竞答，答题之前，系统会要求填写姓名、手机号码及微信号，这些资料将会作为领奖的依据，请正确填写。您所填的信息我们将会严格保密，敬请放心！
请填写您的姓名。
请填写您的手机号码。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、（ ）部门是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
2、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是（ ）
3、被判洗钱罪且情节严重的，要处（ ）年有期徒刑，并处洗钱数额5%-20%的罚金。
4、我国法律规定的“洗钱罪”主要针对以下哪些违法所得（ ）
5、下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（ ）
6、《反洗钱法》规定的举报接受机关是（ ）
7、向他人出租、出借自己的身份证件可能会产生的不良后果有（ ）
8、若有人以每户50或100元叫你开个银行账户卖给他，你认为可以吗？（ ）
9、在银行办理业务时，你需要向银行如实提供哪些信息? （ ）
10、《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（ ）
13题 | 被引用10次
使用此模板创建