单选题：1、( )使用安保平台查询柜员现金尾箱限额的变更情况，监控柜员尾箱限额执行情况。
A营业经理或支行监控
B运营管理部监控管理人员
C支行实物管配岗
2、我行（）应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A运营操作人员
B 所有员工
C可疑交易上报岗
D客户经理
3、单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应作为大额交易上报。
4、我行在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
5、下列哪项的大额交易，如未发现该交易可疑的，我行可以不报告
A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。
D法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
2、根据机构开业时间及机构整体运营管理水平等因素，实行机构柜员权限差异化管理，具体条件包括：
A新机构开业未结束辅导期的
B机构季度考核连续两个季度排名后三位的
C差错率较高、风险控制比较薄弱的异地二级分行分支机构
D其他视机构风险控制情况需调整的
3、根据柜员上岗期限、业务水平及实际操作能力实行差异化管理，具体条件包括：
A新上岗柜员在本岗位独立上岗时间不满一年的
B柜员差错率连续三个月高于总行、分行标准差错率的
C柜员个人季度考核连续两个季度排名后三位的
D列入支行重点关注员工名录的
E其他存在异常情况的员工
4、我行在履行客户身份识别义务过程中，发现以下情况的（ ）应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
判断题 1、“转账权限”是指柜员办理转账业务的交易金额权限。柜员操作指定转账业务时，交易金额超过柜员的转账权限的，无须授权也可处理。
2、柜员现金权限、转账权限、授权权限以及现金尾箱安全账户的审批设置由分行统一管理，支行自行维护。
3、支行监控岗为柜员尾箱限额控制的监控责任人，与营业经理共同负责本网点的现金尾箱余额限额的设定审批。
4、柜员权限设置原则上不得高于分行设置标准，对于特殊情况，确属业务需要，支行可调整柜员相应业务权限。
5、我行发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国人民银行及时提交可疑交易报告。
6、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，如未发现该交易可疑的，我行可以不报告。