1、洗钱是指通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪收益的来源和性质，使其在 上合法，逃避法律制裁的行为。
3、客户张某到我司办理投保业务，以下按规定不需要留存的资料是
客户身份证复印件
保单
缴费账户资料
个人投保情况说明
4、以下是某保险公司四个分支机构分别打出的标语，其中错误的是哪条？
“严厉打击反洗钱活动，切实维护金融秩序稳定”
“做好反洗钱工作是金融机构的应尽职责”
“维护社会安全稳定，抵制洗钱从我做起”
“全民抵制洗钱犯罪活动，维护经济健康发展”
1、被称为金融机构反洗钱三大基本内控制度的分别是（多选）
客户身份识别制度
客户身份资料与交易记录保存制度
大额和可疑交易报告制度
反洗钱协查制度
2、以下符合人行要求的客户身份识别条件的有（多选）
被保险人甲，通过现金形式缴纳了保险费3万元；
被保险人已，通过现金形式缴纳了保险费1万元；
被保险人丙，通过转账形式缴纳了保险费25万元；
被保险人丁，通过转账形式缴纳了保险费15万元。
3、根据我们公司的要求，客户身份资料与交易记录的原始留存档案，各自的保存期限为：（多选）
客户身份资料至少5年；
客户身份资料至少6年；
交易记录至少5年；
交易记录至少6年
4、金融机构为什么要开展反洗钱工作（多选）
是为了保护洗钱活动
是维护金融安全、经济安全的需要
是依法合规经营的需要
是自身稳健经营的需要
5、金融机构有下列行为之一的，可由反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款（多选）
未按照规定履行客户身份识别义务的；
未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；
未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；
违反保密规定，泄露有关信息的；
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；
6、以下行为符合可疑交易行为判别标准的有（多选）
频繁投保、退保、变换险种或者变更保险金额；
发现所获得的有关投保人、被保险人和受益人的姓名、名称、住所、联系方式或者财务状况等信息不真实的；
以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的；
通过第三人支付自然人保险费，而不能合理解释第三人与投保人、被保险人和受益人关系的。
1、保险公司应登记的自然人客户身份基本信息，包括但不限于客户的 （ ）， 性别 ，（ ），（ ），（ ） 或者工作单位地址，（ ），身份证明文件的 （ ） 、号码 （ ）。客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的 ；
2、按照我司的客户风险等级划分，可将公司客户划分为以下五个等级： （ ） 、 （ ） 、 （ ） 、 （ ） 、（ ） 。
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