【国信证券】“反洗钱”知识大比拼精彩好礼送不停

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我国《反洗钱法》从（）正式实施？

2006年1月1日

2007年1月1日

2007年12月1日

2007年12月1日

您知道什么是洗钱吗？

把污浊的钱清洗干净

给“黑钱”披上“合法”的外衣

犯罪活动获得的收入

您知道发现洗钱活动时，应当向谁举报吗？

公安机关

人民银行

两者均可

为进一步预防您的身份信息方式被犯罪分子利用，您的以下哪些信息发生变更时，应携带有效证件到金融机构办理变更手续？

①身份证 ②姓名 ③联系方式 ④地址 ⑤机构名称 ⑥机构组织机构代码证年检

①②③④⑤⑥

①②③

②③④⑤

②③④⑤⑥

您知道出租或出借自己的身份证件，可能产生哪些后果吗？

他人借用您的名义从事非法活动

可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

您可能成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”

您的诚信状况受到合理怀疑

您知道应怎样避免自身落入洗钱陷阱吗？

选择安全可靠的金融机构

主动配合金融机构进行客户身份识别

不出租或出借自己的身份证件、账户、银行卡和U盾

不用自己的账户替他人提现

您的姓名：

____________

您的联系方式：

____________

您的资金账号：

____________

您的推荐人（若无则不填）：

____________

10题 | 被引用14次

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