根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后（ ）
根据《关于严控外汇资金违规流出和分拆结售汇行为的通知》要求，个人结售汇业务，当出现以下情况时需要客户提供相关材料方可继续办理：（ ）
当日外币现钞结汇累计金额超出等值5000美元的；
5人以上同日共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的现钞结汇的；
5人以上同日、隔日或连续多日分别在年度总额内购（结）汇，且购（结）汇金额均接近年度总额，并预将购（结）汇资金划转至同一个人或机构外汇账户的；
出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的。
根据《关于进一步规范我行个人外汇业务操作事项的通知》要求，外币现钞存款限额为等值5000美元，存款超5000美元的应要求客户出具经（ ）签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据，并留存原件或在原单据上注明存款银行名称、存款金额以及存款日期后留存复印件。
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行在筛查确认分拆结算汇交易后，应于筛查起始日起（ ）内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查。
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务。
个人结汇和境内个人售汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。
个人结售汇的年度总额不得跨公历年度使用，对于上一年度未使用或未用完的额度可以转入下一年度使用。
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行在筛查确认后，出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理。
根据《关于严控外汇资金违规流出和分拆结售汇行为的通知》要求，个人汇款业务，询问客户汇款用途时客户拒绝配合，提供的用途明显与实际用途不符，或汇款金额与职业不符的，可拒绝客户办理该业务。
根据《关于严控外汇资金违规流出和分拆结售汇行为的通知》要求，个人汇款业务，手持外币现钞汇款当日累计超过等值1万美元（含）的，提供证明资料的可以受理个人汇款业务。
根据《关于严控外汇资金违规流出和分拆结售汇行为的通知》要求，个人汇款业务，5人（含，下同）以上同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外同一个人或机构的，提供证明资料的可以受理个人汇款业务。
根据《关于严控外汇资金违规流出和分拆结售汇行为的通知》要求，个人汇款业务，境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5人以上的，提供证明资料的可以受理个人汇款业务。
根据《关于严控外汇资金违规流出和分拆结售汇行为的通知》要求，个人汇款业务，境内外汇账户（含信用卡账户）资金划转时，交易对手非客户本人或直系亲属的，不得受理个人汇款业务。