1、公司业务条线客户各类反洗钱信息及资料，自业务关系结束起应至少保存( ) 年。
2、对于客户先前提交的经营执照、证明文件、法定代表人身份证件已过有效期，没有在有效期满（ ）天内更新且没有提出合理理由的公司业务条线客户，系统将自动对其账户进行封存处理。
3、对截至2022年 月 日，信息仍缺失及命中禁止性校验规则的客户，系统将统一进行账户不收不付的管控。
A、4月30日
B、5月31日
C、6月30日
D、3月31日
4、对命中提示性校验规则的客户，若开展持续客户尽职调查后仍不能满足反洗钱要求，应采取“ ”或更严格的管控措施，相关管控措施需在《公司业务条线反洗钱持续客户尽职调查表》中体现，若未采取管控措施，应在“采取的洗钱风险管控措施”一栏中填写原因。
A.不得办理增量业务
B.暂停非柜面
C.不收不付
D.只收不付
5、对于业务存续期营业执照注吊销的公司业务条线客户，系统将根据对公客户信息组件中“工商登记状态”自动对其账户进行“ ”处理， 天后自动转成睡眠户（即账户不收不付）。
A.只收不付；30
B.只收不付；60
C.不收不付；30
D.不收不付；60
6、高风险客户尽职调查需要填报下列哪几张表格？（多选）
A. 中国建设银行反洗钱加强客户身份识别调查表
B. 浙江分行反洗钱加强客户身份识别补充调查表
C. 公司业务条线反洗钱持续客户尽职调查表
D. 浙江分行存量洗钱高风险客户存续业务关系审批表
7、以下哪些属于反洗钱对公客户身份29要素？（多选）
A. 实际控制人证件号码
B. 控股股东证件类型
C. 法定代表人（单位负责人）名称
D. 受益所有人证件有效期
8、高风险客户身份证件有效期过期，未按要求在合理期限内更新且无合理理由,原则上应将账户状态维护为“不收不付”
一级支行
柯桥支行
诸暨支行
上虞支行
嵊州支行
新昌支行
营业部
越城支行
大通支行