个金业务反洗钱测试

机构

姓名

命中高风险国家关键字，需根据（ ）给出判断结论。

为严格执行开展断卡工作，必要的规定动作有（ ）等

个人客户信息治理关键三项信息包括

不给客户开立网上银行手机银行，客户账户就不会涉案，这种说法对么？

个人客户信息更新可通过（ ）渠道更新办理。