按照《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，贵金属宝石行业现金交易尽职调查、大额报告门槛单笔/累计为人民币（）
非自然人客户受益所有人判定标准，直接间接持股或控制（）以上自然人
贵金属从业机构客户身份资料与交易记录，业务结束后至少保存（）
从业机构发现交易涉嫌洗钱，下列说法正确的是（）
金额很小不需要上报
只要有合理怀疑，无论金额大小均可上报可疑交易报告
先跟客户核实确认再上报
必须等掌握完整犯罪证据再上报
大额交易报告，应在交易发生后（）个工作日报送反洗钱监测中心
客户多次拆分小额现金购金，刻意规避10万元大额标准，该行为属于（）
正常客户操作无需关注
可疑交易信号，应当重点核查评估
只要单笔不足10万就不用处理
直接拒绝所有黄金业务
针对高风险客户，从业机构应当开展（）
简化尽职调查
强化尽职调查
无需额外调查
直接终止全部业务
下面哪一项不属于贵金属行业常见可疑交易信号（）
客户大额购金，拒绝说明资金来源
多人分批代同一人购买黄金
老客户按自身收入合理金额购买纪念金条
企业无珠宝相关业务，频繁大额采购黄金
下面哪一个不属于办法规定贵金属宝石从业机构法定义务（）
开展客户尽职调查
大额、可疑交易报告
为客户保守秘密，可以隐瞒可疑线索
开展洗钱风险自评估
从业人员发现可疑交易后，能否提前告知客户已经提交可疑交易报告（）
可以，提醒客户合规
不可以，禁止向客户泄露上报信息
客户追问就如实告知
视情况选择性告知