办理单位定期存入，客户无本行结算账户通过汇兑转入资金，需配套资料是（）
A. 特种转账传票 + 汇划报文信息
B. 转账支票 + 进账单
C. 仅定期存款申请书
D. 仅法人身份证件
支付清算挂账户资金处理，规范交易为
A. 307004 内部账行内转账
B. 307005 内部账跨行汇兑
C. 601004 汇款来账挂账处理
D. 601011 支付往来明细查询
单位跨行汇兑大写金额到元为止，规范书写要求是（）
A.末尾可写可不写“整”字
B.末尾必须写“整/正”字
C.末尾不能写“整”字
D.仅金额超万元才写“整”
对公备案制单位结算账户正式开立之日是（）
A.人行核准通过日期
B.网点系统开户办理当日
C.开户资料提交当日
D.账户可付款当日
客户工商营业执照注吊销、本行账户未销户，洗钱风险等级调整标准为（）
A.统一维持原等级
B.原低/较低/中→较高；原较高→高
C.直接下调一级
D.全部调整为中等风险
办理小面额兑换业务，一式三联《小面额人民币预约兑换申请单》保管要求是（）
A.仅复印件网点留存
B.原件专夹保管，复印件扫描上传流水
C.三联全部扫描后丢弃原件
D.客户自行带走全部联次
基本存款账户销户，本息合计不超过多少元可使用现金支票取现（）
A.500元
B.1000元
C.2000元
D.5000元
307005内部账跨行汇兑，转出账户为支付清算挂账户时系统处理方式是（）
A.弹窗提醒后可提交
B.直接阻断、交易终止
C.仅授权后可办理
D.自动跳转601004交易
601011支付往来明细查询功能优化后，查询范围是（）
A.仅本网点账户流水
B.仅本分行账户流水
C.全行范围内对应账户全部支付往来流水
D.仅近7日流水
联合惩戒对象账户系统自动管控期限为（）
A.1-2年
B.2-3年
C.15天
D.长期无期限