第三次安保、案防合规培训测试

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根据《刑法》及司法解释规定，违法发放贷款罪的核心入罪标准是（）

A.选项只有违规发放贷款，无论数额、损失大小均构成犯罪

B.选项违规发放贷款数额巨大或者造成重大损失，满足任一条件即可入罪

C.选项必须同时满足违规放贷数额巨大、造成重大损失两个条件才可入罪

D.选项仅造成贷款逾期，未形成损失的，一律构成犯罪

2026年5月1日起施行的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》明确，非国家工作人员受贿罪“数额较大”的立案标准为（）

A.选项 1万元以上

B.选项 3万元以上

C.选项 6万元以上

D.选项 10万元以上

违法发放贷款罪的主观方面表现为（）

A.选项故意，且具有非法占有目的

B.选项过失，即对造成重大损失的结果持疏忽或轻信态度

C.选项故意，即明知违规发放贷款仍实施该行为

D.选项过失，且具有牟利目的

涉案线索移送工作流程主要包括（）

A.选项发现-登记-审核-移送

B.选项移送-调查-审议-报案

C.选项受理-研判-审批-处置

D.选项上报-核查-问责-结案

一级支行级自营网点自查发现涉案线索，应在涉案事实核实（）个工作日内报送相关材料

A.选项 5个工作日

B.选项 10个工作日

C.选项 15个工作日

D.选项 20个工作日

一级支行级自营网点发现涉案线索，需报送材料（）

A.选项涉案线索移送函

B.选项涉案线索管理台账

C.选项经机构主要负责人审核

D.选项直接报送至总行内控合规部门

“靠邮吃邮”八不准（）

A.选项不准领导人员、员工通过持股、兼职企业，与邮政发生交易

B.选项不准领导人员、员工通过当“影子股东”、办“影子公司”等隐形方式，与邮政发生交易

C.选项不准领导人员、员工违规为亲属或其他利害关系人，承接采购项目、承揽工程提供便利

D.选项不准领导人员、员工干预正常采购，以化整为零、分拆项目或其他任何方式规避招标。

E.选项不准领导人员、员工私下接触潜在供应商、透漏评审商业秘密或敏感信息

F.选项不转领导人员、员工及其他亲属向邮政出租房产

G.选项不准领导人员、员工及其亲属违规低价租入邮政房产

H.选项不准领导人员、员工通过境外经营投诉搞利益输送、利用境外项目佣金中介费牟取私利

“固基行动”整治两类违规行为（）

A.选项员工违法发放贷款

B.选项员工侵占客户资金

C.选项3

D.选项4

新一代安防系统需要录入哪些内容（） 5分

A.选项安全自查

B.选项消防档案

C.选项问题整改

D.选项安全培训及演练

员工违规经商办企业与邮政企业发生往来，问责标准（）

A.选项警告至记大过

B.选项情节严重的，给予降级至开除处分或解除劳动合同

C.选项免责

D.选项告诫

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