1. 根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十四条规定，银行应在公安机关及有关部门的组织下，建立预警劝阻系统，对预警发现的潜在被害人，根据情况及时采取相应( )措施？
2. 根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）要求，收单机构应当对移动受理终端所处位置持续开展实时监测，并逐笔记录交易位置信息，对于无法监测位置或与商户经营地址不符的交易，应当（）？
A. 暂停办理资金结算并立即核实
B. 停止收单服务
C. 收回受理机具
D. 暂停移动受理终端业务功能
3. 第五套人民币采取“一次公布，分次发行”的方式逐批推出。（）日首先发行了壹佰圆钞票。
A. 1999年10月1日
B. 2000年10月16日
C. 2002年11月18日
D. 2004年7月30日
4. 2004版100美元使用了动感安全带，前后晃动与左右晃动钞票时，安全带上的图文分别出现（）现象。
A. 上下移动、上下移动
B. 左右移动、左右移动
C. 左右移动、上下移动
D. 左右移动、不移动
5. 银行业金融机构反假货币联络会议是国务院反假货币工作联席会议的延伸，在（）指导下开展工作。
A. 国务院反假货币工作联席会议
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 上级行
6. 根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）要求，对于连续（）未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务？
A. 3个月内
B. 6个月内
C. 9个月内
D. 12个月内
7. 根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十七条规定：（ ）在履行反电信网络诈骗职责中，对于侵害国家利益和社会公共利益的行为，可以依法向人民法院提起公益诉讼。
A. 中国公民
B. 人民检察院
C. 公安机关
D. 人民银行
8. 第五套人民币5元正面的国徽图案采用（）方式印刷。
9. 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》的要求，银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（ ）个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务？
10. 根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十五条规定，银行在开户、提供支付结算服务以及与客户业务关系存续期间，应当建立( )制度，依法识别受益所有人，并采取相应风险管理措施，防范银行账户被用于电信网络诈骗活动？
A. 客户尽职调查
B. 反洗钱
C. 风险管控
D. 保密
11. 2005年版第五套人民币100元纸币取消了（）防伪特征。
A. 隐形面额数字
B. 双色异形横号码
C. 红、蓝彩色纤维
D. 全息磁性开窗安全线
12. 第五套人民币50元纸币正面主景是（）、背面主景是（）图案。
A. 毛泽东头像、人民大会堂
B. 毛泽东头像、布达拉宫
C. 毛泽东头像、桂林山水
D. 毛泽东头像、长江三峡
13. 第五套人民币上的中国人民银行行名的字体是（）。
A. 华文新魏
B. 隶书
C. 魏碑“张黑女”体
14. 第五套人民币各面额纸币的冠字号码为（）位。
15. 依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41 号），下列哪类主体不适用取消企业银行账户许可的改革范围（）？
A. 有限责任公司
B. 个体工商户
C. 机关事业单位
D. 合伙企业
16. 根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》的要求，银行金融机构应当在收到公安机关惩戒对象相关信息后（）工作日内落实惩戒措施并及时反馈结果？
17. 银行业金融机构清分中心在清分时发现的假币应立即向（）报告。
A. 银行业金融机构
B. 人民银行分支机构
C. 现场负责人
D. 公安机关
18. 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起（）个工作日内，通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
19. 一次性鉴定多张假币时，下列说法正确的是（）。
A. 一张货币真伪鉴定书，最多只能鉴定5张货币；
B. 一次鉴定的货币有不同券别或版别，应按券别或版别分别填写，可混用一张鉴定书
C. 一次性鉴定多张假币，假币版别、券别相同，且冠字号码连号或前6位相同，可以合并张数、面额计算总张数和总面额，填写其中一个冠子号码。
D. 一次性鉴定多张假币，只要版别或券别不同，就应分别开具货币真伪鉴定书。
20. 银行业金融机构在办理业务时发现假人民币而未收缴的，中国人民银行可对该银行业金融机构处以（）罚款。
A. 1千元以上5千元以下罚款
B. 1千元以上5万元以下罚款
C. 1万元以上5万元以下罚款
D. 5万元以上罚款
1. 根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，下列属于法定惩戒措施的有（）？
A. 金融惩戒
B. 电信网络惩戒
C. 信用惩戒
D. 行政拘留
2. 2005年版第五套人民币哪些券别纸币采用胶印对印图案（）。
A. 100元
B. 50元
C. 20元
D. 5元
3. 假币一般分为（）。
A. 机制币
B. 伪造币
C. 复印币
D. 变造币
4. 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定，存款人可以向开户银行提出撤销银行结算账户申请的情形包括（）。
A. 被撤并、解散、宣告破产或关闭
B. 注销、被吊销营业执照
C. 因迁址需要变更开户银行
D. 被列为失信被执行人
5. 根据人民币银行结算账户管理办法相关规定，下列单位设立的哪些独立核算附属机构可申请开立基本存款账户（）？
A. 幼儿园
B. 医务室
C. 食堂
D. 招待所
6. 欧元纸币的印刷特征包括（）。
A. 正面建筑、行名、签名、面额数字等应用了雕刻凹印
B. 背面桥梁、地图、面额数字应用胶印
C. 冠字号码应用凸印
D. 正背面主景都是雕刻凹印
7. 根据《青岛银行结算账户分类分级管理办法》，对于存量企业账户，以下哪些场景需要重新评估账户的风险等级？
A. 变更法定代表人
B. 开户之日起6个月内无交易，申请重新启用账户
C. 久悬账户激活
D. 变更经营范围
8. 假币实物上加盖的“假币”印章位置正确的是（）。
A. 正面水印窗
B. 正面中间
C. 背面水印窗
D. 背面中间
9. 2015年版第五套人民币100元纸币包含面额信息的防伪特征有（）。
A. 光变镂空开窗安全线
B. 雕刻凹印
C. 白水印
D. 胶印对印图案
10. 第五套人民币2019、2020年版纸币中加入了无色荧光纤维，在特定波长紫外光下，可见（）荧光纤维。
11. 关于人民币2019年版50元的人像水印特征，正确的表述是（）
A. 位于正面右侧
B. 在印刷中形成
C. 位于正面左侧
D. 需要透光观察
12. 下列说法正确的是（）。
A. 有色荧光油墨:在普通光线下看是钞票油墨的本来颜色，但在紫外光照射下会发出某种特殊的荧光。
B. 红外油墨:印刷图案在普通光下无颜色，但用红外专用检测仪器观察时则能看出颜色。
C. 光变油墨:采用了一种特殊的光可变材料，印成图案后，随着观察角度的不同，图案的颜色会出现变化。
D. 无色荧光油墨:印刷图案在普通光下不可见，在紫外光下观察可见明亮的荧光。
13. 港元2010年版在（）应用了凹印隐形特征，把票面与视线平行，迎光旋转到一定角度可见。
A. 所有面额正面主景上部
B. 汇丰银行券背面右侧
C. 所有面额正面主景下部
D. 中国银行券背面右侧
14. 残缺、污损人民币兑换“半额”兑换标准（）。
A. 能辨别面额，剩余面积比例在二分之一（含）以上不满四分之三的
B. 剩余面积比例在四分之三（含）以上
C. 纸币呈正十字形缺少四分之一
D. 剩余面积比例在五分之三（含）以上
15. 银行业金融机构冠字号码查询工作的检查方法分为（）。
A. 正查法
B. 倒查法
C. 反查法
D. 自查法
1. 根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》规定，实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，惩戒期限为2年。
2. 根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》规定，银行收到公安机关推送的惩戒对象信息，需在 15 个工作日内落实惩戒并反馈执行结果。
3. 根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》规定，企业遗失取消许可前的基本存款账户开户许可证的，人民银行分支机构可补发新许可证。
4. 手工清分是指银行柜面员工按照《不宜流通人民币挑剔标准》挑出残损币。
5. 1999年版第五套人民币纸币纸张中的红蓝彩色纤维丝是随机分布的。
6. 伪造人民币水印的方式之一是在纸张夹层中涂布白色浆料，透光观察，水印所在位置的纸张明显偏厚
7. 第五套人民币50元纸币正面主景是毛泽东头像，背面主景是长江三峡图案
8. 硬币有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊不清等情形之一的不宜流通。
9. 银行业金融机构清分中心对发现的假币应实行账实共管，假币实物与《假币代保管登记簿》的保管人员必须一致。
10. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。
11. 2005年版第五套人民币各券别纸币增加的公众防伪特征是纸张中的红蓝彩色纤维。
12. 《不宜流通人民币纸币》行业标准规定，人民币纸币光密度检测方法是在正面选取4个非印刷无水印区采样点
13. 澳元塑料正背面主景人像、大面额数字、国名等都是雕刻凹印制作的。
14. 目前流通的汇丰银行钞票，背面主景图案是汇丰银行总部大厦及坐守大厦入口处的一对狮子雕像。
15. 香港10元纸质钞票的对印图案透光观察时，正背两面图形拼合成完整的骏马图。