一、单项选择题（共4题）
1.借助税务、社保、公积金等信息交叉验证后，个人新开账户非柜面日累计限额可设置为月代缴金额的10倍，但最高不超过（）（含）。
10000元
50000元
100000元
500000元
营业机构核查确认可疑涉诈线索后，应在（）小时内移送本地公安机关及总行运营管理中心。
新开单位账户非柜面日累计限额，原则上可设置在（）（含）以下。
10000
50000元
100000元
200000元
处置完成较大及以上涉诈风险事件后，需在（）日内形成复盘报告，优化风控措施。
二、多项选择题（共3题）
5.开户环节，个人客户出现下列哪些情形，银行有权拒绝开户（）
对身份信息存异议，拒绝出示辅助证件
组织他人同时或者分批开立账户
有明显理由怀疑开户用于违法犯罪活动
本人携带身份证到场，提供居住证明
属于审慎类账户特征的有（）
客户身份核验存在疑点
交易行为与身份背景严重不符
各类灰名单账户
被公安机关认定的涉诈账户
本行特约商户管理中，不得提供支付结算服务的平台包括（）
互联网赌博、色情平台
虚拟货币交易平台
非法证券期货类交易平台
正规实体零售商户
三、判断题（共3题，对打√，错打×）
8.惩戒期限内被多次惩戒的，惩戒期限累计执行，连续执行期限不得超过五年。（）
对于连续3个月内未发生交易的受理终端或收款码，应当直接停止收款服务，无需重新核实商户身份。（）
账户分类分级操作路径之一：登录反诈系统，进入“账户分析中心—报告管理”模块调取风险报告。（）