财产保险合同赔款金额达到下列哪一标准时，应启动客户尽职调查？
A.1万元人民币（或外币等值1000美元）
B.2万元人民币（或外币等值2000美元）
C.5万元人民币（或外币等值1万美元）
D.10万元人民币（或外币等值2万美元）
非自然人客户受益所有人认定的股权权益标准，是指通过直接或间接方式最终拥有法人、非法人组织多少比例以上的股权、股份或合伙权益？
对于国内法人、非法人组织在异地设立的分公司（分支机构），其受益所有人应当如何认定？
A.该分公司负责人
B.该分公司总经理
C.该法人、非法人组织的受益所有人
D.该分公司法定代表人
个人独资企业在无较高风险情形下，按12号令第十一条简化识别时，应将谁认定为受益所有人？
A.法定代表人
B.财务负责人
C.投资人
D.实际控制人
国有独资公司在无较高风险情形下，按12号令第十一条简化识别时，可将谁认定为受益所有人？
A.最大自然人股东
B.法定代表人
C.财务总监
D.实际控制人
自然人甲、乙是 A 公司的股东，分别持有30%和25%的股权。自然人丙不持有A公司股权，但最终享有该公司25%的收益权。自然人丁也不持有A公司股权，但能够对该公司实施实际控制。A公司的受益所有人是？
根据12号令第十条，下列哪些客户属于“免于识别受益所有人”的范围？
A.机关法人（政党、人大、政协、行政、监察、司法、军事机关）及其派出、临时机构
B.事业单位
C.居民委员会、村民委员会等基层群众性自治组织
D. 农村集体经济组织法人
E.房地产开发有限责任公司
只要赔款金额不到5万元，就一律不需要开展客户尽职调查。
法定代表人就是公司的受益所有人，填写《受益所有人信息登记表》时直接登记法定代表人即可。
对于国有参股公司，按照12号令第八条规定识别受益所有人时，可以不再识别国有资本部分的受益所有人。