金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施
金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）
下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）
金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录
金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料
金融机构实现相关资料的纸质化保存即可
金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）
属于金融机构内部保密信息
直接关系到客户洗钱风险分类
不需要对客户保密
避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理（）。
不给客户开立帐户，请他离开；
不给客户开立帐户，并将该情况报告分行合规部和保卫部。
可以给客户开立帐户，开立帐户后报告合规部；
以上都不对
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。
继续为客户办理业务
中止为客户办理业务
采取临时冻结账户
不予理睬
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。
可疑交易报告通常不包括（）。
涉嫌洗钱的可疑交易
协助司法机关开展调查的资金交易
涉嫌恐怖融资的可疑交易
金融机构在履行客户身份识别义务过程中发现的任何可疑行为