新《反洗钱法》正式施行时间为（）单选题
2024年11月1日
2025年1月1日
2025年11月1日
2026年1月1日
对公高风险洗钱等级客户，应当至少（）开展一次客户审查 单选题
《受益所有人信息管理办法》（3号令）施行日期是（）单选题
2024年11月1日
2025年1月1日
2024年1月1日
2025年11月1日
客户身份证件过期，超过（）未更新且无合理理由，应当中止办理业务单选题
反洗钱四大核心义务包含以下哪些（）多选题
客户尽职调查
大额交易和可疑交易报告
客户身份资料、交易记录保存
反洗钱特别预防措施
满足下列哪些标准之一的自然人，属于非自然人客户的受益所有人（）多选题
直接或者间接拥有非自然人客户25%（含）以上股权、股份或合伙权益的自然人
单独或者联合对非自然人客户进行实际控制的自然人
直接或者间接享有非自然人客户25%（含）以上收益权或表决权的自然人
公司普通员工
出现下列哪些情形，需要对客户开展重新识别（）多选题
客户变更法定代表人、受益所有人
客户交易情况出现异常
客户身份证件已经过有效期
掌握的客户信息前后矛盾
个体工商户属于《受益所有人信息管理办法》（3号令）的备案主体，必须完成受益所有人备案。（）判断题
反洗钱工作遵循风险为本、勤勉尽责两大履职原则。（）判断题
高风险客户应当至少每一年开展一次客户审查。（）多选题