华夏银行昆明分行反洗钱管理实施细则
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所在分行
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客户身份资料应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )。
A.5年
B..3年
C.10年
D.15年
交易记录应当自交易记账当年计起至少保存( )
A.5年
B.3年
C.15年
D.10年
反洗钱工作机构及其岗位人员调整、联系方式变更后( )向监管部门及上一级反洗钱管理部门报告:
A.3个工作日
B.5个工作日
C.5个自然日
D.10个工作日
各级行员工每季度应至少接受一次系统性的反洗钱知识培训。
错误
正确
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