华夏银行昆明分行反洗钱管理实施细则

所在分行

姓名

客户身份资料应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。

各级行员工每季度应至少接受一次系统性的反洗钱知识培训。

各级行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。