“金秋收获季，合规伴我行”机关工会四季度宣传活动

参与知识竞赛。完成图片上传、输入感悟后，进行反洗钱知识竞赛答题。知识竞赛内容围绕《反洗钱法》相关内容。（每人最多答题2次）
*1. 所在部门
*2. “秋收满满”风采图片上传：

上传1张原创图片，围绕“收获”，要求原创实拍，画面清晰，内容正向，并配上50字以内简短感悟。不涉密、不使用网络图片。投稿作品供单位内部宣传展示使用。分为两类：

1.生活收获：秋日风光、秋收作物、家庭日常、休闲康养等美好生活画面；

2.岗位收获：工作瞬间、团队协作、学习提升、阶段性工作成果等履职风采。

*3. 请输入“秋收满满”简短感悟。（50字以内）
*4. （单选题）以下哪些属于修订《反洗钱法》的主要内容
*5. （单选题）以下活动可能存在洗钱行为( )
*6. （单选题）公司的受益所有人按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）（含）公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员
*7. （单选题）客户身份资料、交易记录自业务关系结束后或者一次性金融服务结束后至少保存（）年？
*8. （单选题）最新《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的核心原则是什么？
*9. （多选题）反洗钱法的立法宗旨是（ ）。
预防洗钱活动
维护金融稳定
遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
打击洗钱犯罪活动
*10. （多选题）金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，可以给予警告或者处二十万元以下罚款；情节严重或者逾期未改正的，处二十万元以上二百万元以下罚款。
未按照规定开展客户尽职调查
未按照规定保存客户身份资料和交易记录
未按照规定报告大额交易
未按照规定报告可疑交易
*11. （判断题）客户经理在与客户聊天中，泄露了客户洗钱风险等级，没有触犯反洗钱保密制度。（ ）
*12. （判断题）反洗钱履职主要是反洗钱牵头部门的主体责任。（ ）
*13. （判断题）新反洗钱法除了保留洗钱上游犯罪的七类重点犯罪类型的基础上,规定掩饰、隐瞒“其他犯罪“的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动,明确预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法有关规定。（ ）