佳木斯中支反洗钱基础考试试卷

请仔细阅读每道题目，按要求完成作答，本次考试满分100分，预祝大家取得好成绩！
* 所在机构
* 姓名
*1. 金融机构反洗钱三大义务包括（ ）
了解你的客户
大额及可疑交易报告
反洗钱调查
客户身份资料和交易信息保存
*2. “了解你的客户”不仅要了解客户身份，而且也需要了解客户交易，主要包括（ ）
客户身份识别或客户尽职调查（KYC、黑名单筛查等）
持续识别客户
重新识别客户
*3. 客户身份资料和交易信息保存是反洗钱的重要措施，其重要目的是：（ ）
作为履行客户身份交易识别和交易报告的证明
再现客户资金交易过程、为发现可疑交易提供依据
为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据
*4. 反洗钱行政主管部门是：（ ）
*5. 洗钱是指将犯罪违法所得及其产生的收益，通过金融机构以及各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化，从而达到占有违法收入、逃避法律制裁目的的行为。
*6. 洗钱的三个阶段，即处置阶段、离析阶段、融合阶段。
*7. 反洗钱是为了预防通过各种方式掩饰或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。
*8. 反洗钱工作应遵循保密义务。工作过程中获取的反洗钱相关信息非法律规定严禁向无关人员提供；进行反洗钱调查，需注意方式方法，采取隐蔽手段调查，控制知悉范围，禁止向客户传递反洗钱报告信息。
*9. 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
*10. 客户身份资料，自业务关系结束后至少保存5年。