商都县分公司10月综柜例会测试试题

请仔细阅读题目要求，在规定时间内完成作答，预祝取得好成绩！
*1. 报送的可疑线索被反洗钱处理团队采纳，奖励个人金额为（）
*2. 网点报送可疑线索被当地人民银行、公安机关采纳，奖励个人金额为（）
*3. 客户一个月内挂失补发卡达到多少次及以上，属于可疑线索特征（）
*4. 下列哪类线索是明确不予采纳报送的（）
*5. 网点拦截诈骗、冒名开户等反洗钱高质量信息，报送人基础奖励为（）
*6. 根据PPT要求，明确不予采纳的可疑线索类型包含（）
已经报送过可疑的客户
下发的涉案客户
排查倒查客户
已经录入系统的查冻扣客户
*7. 属于自然人客户可疑线索特征的有（）
客户无合理理由频繁挂失补发卡
客户拒绝、阻挠、回避尽职调查
客户账户快进快出，交易与身份不符
客户主动配合如实说明资金来源
*8. 下面属于可疑交易/涉诈风险场景的有（）
客户无法说明账户资金真实来源，神色慌张，外部有人员接应
学生出借银行卡接收多人转入资金，协助他人转账
客户拒绝回答尽职调查相关问题，刻意回避工作人员
客户如实说明每一笔资金来源、交易对手关系
*9. 排查倒查客户属于不予采纳的可疑线索类型，不需要重复报送。（）
*10. 客户一个月内变更两次及以上客户基础信息，不属于可疑线索。（）