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第三次安保、案防合规培训测试
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！
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1.
根据《刑法》及司法解释规定，违法发放贷款罪的核心入罪标准是（）
A.选项 只有违规发放贷款，无论数额、损失大小均构成犯罪
B.选项 违规发放贷款数额巨大或者造成重大损失，满足任一条件即可入罪
C.选项 必须同时满足违规放贷数额巨大、造成重大损失两个条件才可入罪
D.选项 仅造成贷款逾期，未形成损失的，一律构成犯罪
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2.
2026年5月1日起施行的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》明确，非国家工作人员受贿罪“数额较大”的立案标准为（）
A.选项 1万元以上
B.选项 3万元以上
C.选项 6万元以上
D.选项 10万元以上
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3.
违法发放贷款罪的主观方面表现为（）
A.选项 故意，且具有非法占有目的
B.选项 过失，即对造成重大损失的结果持疏忽或轻信态度
C.选项 故意，即明知违规发放贷款仍实施该行为
D.选项 过失，且具有牟利目的
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4.
涉案线索移送工作流程主要包括（）
A.选项 发现-登记-审核-移送
B.选项 移送-调查-审议-报案
C.选项 受理-研判-审批-处置
D.选项 上报-核查-问责-结案
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5.
一级支行级自营网点自查发现涉案线索，应在涉案事实核实（）个工作日内报送相关材料
A.选项 5个工作日
B.选项 10个工作日
C.选项 15个工作日
D.选项 20个工作日
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6.
一级支行级自营网点发现涉案线索，需报送材料（）
A.选项 涉案线索移送函
B.选项 涉案线索管理台账
C.选项 经机构主要负责人审核
D.选项 直接报送至总行内控合规部门
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7.
“靠邮吃邮”八不准（）
A.选项 不准领导人员、员工通过持股、兼职企业，与邮政发生交易
B.选项 不准领导人员、员工通过当“影子股东”、办“影子公司”等隐形方式，与邮政发生交易
C.选项 不准领导人员、员工违规为亲属或其他利害关系人，承接采购项目、承揽工程提供便利
D.选项 不准领导人员、员工干预正常采购，以化整为零、分拆项目或其他任何方式规避招标。
E.选项 不准领导人员、员工私下接触潜在供应商、透漏评审商业秘密或敏感信息
F.选项 不转领导人员、员工及其他亲属向邮政出租房产
G.选项 不准领导人员、员工及其亲属违规低价租入邮政房产
H.选项 不准领导人员、员工通过境外经营投诉搞利益输送、利用境外项目佣金中介费牟取私利
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8.
“固基行动”整治两类违规行为（）
A.选项 员工违法发放贷款
B.选项 员工侵占客户资金
C.选项3
D.选项4
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9.
新一代安防系统需要录入哪些内容（）
5分
A.选项 安全自查
B.选项 消防档案
C.选项 问题整改
D.选项 安全培训及演练
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10.
员工违规经商办企业与邮政企业发生往来，问责标准（）
A.选项 警告至记大过
B.选项 情节严重的，给予降级至开除处分或解除劳动合同
C.选项 免责
D.选项 告诫
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