*1. 1.客户办理单笔交易金额5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金存取业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，了解并登记资金的来源或者用途，并留存其有效身份证件的复印件或影印件；其中办理代理现金存款单笔交易金额在1万元（含1万元）到5万元之间的（不含5万元）或外币等值1000美元（含1000美元）到1万美元之间的（不含1万美元），若代理人无法提供被代理人有效身份证件或者身份证明文件，应对代理人进行尽职调查，具体应参照有关提供一定金额以上一次性金融服务时的客户尽职调查要求办理。