商都县分公司 2026 年 9 月合规培训测验题

请仔细阅读题目，根据合规要求选择正确答案，本次测验满分50分，祝您取得好成绩！
*1. 假币鉴别、盖章、封装、开具凭证全程应在客户视线和监控下进行，相关监控录像保存期限不少于（　）。
*2. 收缴假人民币纸币时，应当面加盖（　）"假币" 字样戳记，位置在正面水印窗及背面。
*3. 客户对假币真伪有异议的，可自收缴之日起（　）个工作日内，持《假币收缴凭证》向当地人民银行分支机构或人行授权的鉴定机构申请货币真伪鉴定。
*4. 柜面一次性发现假币达到（　）张（枚）及以上的，必须立即报告当地公安机关和人民银行分支机构。
*5. 经人民银行或其授权鉴定机构鉴定为真币的，网点应当（　）。
*6. 出现以下哪些情形时，必须立即报告当地公安机关和人民银行分支机构？（　）
一次性发现假币 5 张（枚）及以上
发现新型、未知造假手段制作的假币
有制造、贩卖、运输假币等违法犯罪线索
持有人不配合收缴、拒绝提供姓名等身份信息
*7. 下列属于假币收缴 "案防红线"、一经触碰即属违规的有（　）。
单人收缴假币
收缴后把假币退回客户
在客户视线外盖章或封装
认定为假币却不收缴、不开凭证直接退回客户
*8. 关于出具《假币收缴凭证》，下列说法正确的有（　）。
使用人民银行统一制式凭证
需填写币种、券别、面额、张数、冠字号码
加盖网点业务公章
一联交客户留存，一联网点留存备查，凭证应当场出具，不得事后补打
*9. 业务繁忙时，可以先由一名柜员先行收缴假币并把假币收到后台，等另一名持证人回来后再补盖章、补复核。（　）
*10. 假币被认定后，只要客户情绪激动，柜员可以先把假币暂时退还客户，待其冷静后再来办理。（　）