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2021年反洗钱培训测试

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题,现在我们就马上开始吧!
所在机构名称
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开展反洗钱工作的意义:( )、优化金融环境、践行社会责任。
识别潜在犯罪分子
提升金融机构的综合竞争力
促进经济增长
提升金融机构的风险防卸能力
洗钱对银行的影响有哪些:( )
声誉风险
法律风险
政治风险
商业风险
五部委联合发布的《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》将进一步加强行业监管,在全国范围内对涉“两卡”违法犯罪人员实施惩戒,深入推进“断卡”行动,全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条。请问“五部委”是指( )
最高人民法院
最高人民检察院
公安部
工业和信息化部
中国银行保险监督管理委员会
中国人民银行
中国银行业协会
为打击、治理、惩戒实名制办理手机卡、银行卡(包括单位和个人的银行账户、支付账户)以出售、出借、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗犯罪或者其他违法犯罪的行为,一经发现嫌疑人,( )其手机卡和银行卡。
A.注销
B.冻结
C.关停