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2019年河南分公司合规与风险管理专题培训测试题(二)
亲~,请留下您宝贵的想法,非常感谢您的参与!
以下关于反洗钱审核时效描述正确的是( )。最高分值:2分)
对于自然人客户身份识别基本信息包括( )项内容。
缺陷追责时对责任的划分及认定机制包括应 ( )。
目前合规检查类型主要包括 ( )
洗钱上游犯罪包括 ( )

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对于自然人客户身份识别基本信息包括( )项内容。
缺陷追责时对责任的划分及认定机制包括应 ( )。
目前合规检查类型主要包括 ( )
洗钱上游犯罪包括 ( )
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