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马上测测你是哪个等级的“反恐精英”

Q1:选择你所属分队
运营人员
中层管理人员
分行高管
客户经理
理财经理
售后服务人员
后台服务管理人员
保卫人员
Q2:金融机构履行反洗钱义务是否会侵犯个人隐私和商业秘密
不会
Q3:洗钱行为一般分为三个阶段,三个阶段依次为
离析阶段、放置阶段、归并阶段
归并阶段、离析阶段、放置阶段
放置阶段、离析阶段、归并阶段
Q4:反洗钱的第一道防线是?
各级人民银行
金融机构
海关
公众
Q5:【多选题】谁是洗钱的受害者?
国家
个人
企业
银行
Q6:【多选题】恐怖融资是指
恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产
以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
Q7:跨境交易单笔或当日累计等值1万美元以上不必报告大额交易。
Q8:【多选题】防范洗钱风险要做到“四个不要”
不要用自己的账户替他人提现
不要为他人代办业务
不要随意暴露个人身份信息
不要出租出借自己的账户
不要用自己的账户替他人提现
Q9:小明长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕,那么小明账户是否涉嫌可疑交易?
不是
Q10:当发现恐怖融资线索时,应向()等及时提供情报信息。
金融机构
司法机关
公安机关
国家安全机关
Q11:恐怖融资是一种犯罪行为,并且是国际法上的犯罪行为,任何国家均有义务对其进行打击。
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