叙永邮政代理金融2、3季度业务督导和业务合规培训会试题

Q1:姓名？

Q2:保险销售面谈逻辑，错误的是？（单选）

Q3:按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：各对公营业网点应将柜面交易涉及的客户身份资料及交易记录完整上交至()运营中心保管.

Q4:按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版）》规定：客户在自助设备上办理存款、取款、现金汇款、转账等交易时，根据中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务规定，系统将对相关交易设置限额，有效防范洗钱风险，保护客户资金安全中规定:ATM存款交易，单笔限额为（），单日累计无上限。

Q5:如开立I类银行账户的客户确有非柜面业务需求的，单日累计转出金额原则上不得超过（）元。

Q6:中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄br业务制度（2020年修订版）规定：客户可以申请将其名下借记账户余额为零的（）进行批量销户。

Q7:根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查。（　　　　）　多选

Q8:中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度（2020年修订版）规定：查询指客户、有权机关或邮政储蓄机构内部对系统内的某一存款账户或已销户账户的相关信息的调阅和查看，以及营业机构和各级管理信息的查询。查询分为（）多选

Q9:第三方存管业务涉及哪三方。多选

Q10:《中国邮政储蓄银行保密管理十五条禁止性规定》不得将（）接入互联网。多选

Q11:保险产品双录过程中，以下哪些词语会引起误导或诱导销售产生。多选

Q12:我行个人民币理财产品可以宣传预期收益率。判断

Q13:冻结在存款人账户开户省内任一网点或上级机构办理。

Q14:随机报表中，开户登记簿、销户登记簿、挂失登记簿、冻结/解冻结登记簿、止付/解止付登记簿为永久保存

Q15:一个客户只能在邮政储蓄机构开立4张绿卡，社会保障卡、军人保障卡、医保卡等政策性银行卡除外

Q16:为满足客户信息治理及反洗钱相关要求，针对移动展业上开通电子银行需要进行黑名单校验。