反洗钱专题学习小测验

欢迎参加本次考试，祝你考得好成绩

Q1:姓名

no_show

Q2:您所在的部门是？

营销业务部

营销项目部

培训部

银保管理部

银保培训部

团险部

保费部

经代部

核保核赔部核保核赔部

客户服务部

财务部

办公室

人力资源部

法律合规部

企划部

Q3:2021年度全国反洗钱行政处罚共处罚金额约（）亿元。

3.03

4.03

5.12

6.12

Q4:《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行。

2007年1月1日

2008年1月1日

2007年5月1日

2009年1月1日

Q5:反洗钱行政处罚的处罚原因包括（）

未按规定履行客户身份识别义务

未按规定保存客户身份资料

未按规定报送可疑交易报告

与身份不明的客户进行交易

未按规定真实、完整地发送交易信息，且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定

Q6:非经营性的存款人出租、出借银行结算账户，给予警告并处以1000元罚款。

正确

错误

Q7:未履行客户尽职调查义务是2021年义务机构被反洗钱处罚的主要原因。

正确

错误

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