20220901检查业务要点考题

Q1:姓名

Q2:1、对于年检时发现企业属于严重违法失信企业，情况属实的，应（）暂停其业务，逐步清理。

Q3:2、客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后至少保存（）年

Q4:3、在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款（ ）。

Q5:4、现金清分处理设备和现金自助设备等，至少按（）维护机具、至少（）进行一次鉴伪功能抽样检测

Q6:5.单位被撤并、解散、破产或关闭等情形，对账户采取（）控制，营业执照注销或吊销等情形，对账户采取（）控制。

Q7:6.发现以下情形的，客户经理按规定进行重新识别，重新识别后，柜面人员及时更新客户信息；针对无法识别的客户经理应及时通知柜面人员采取必要管控措施（ ）。

Q8:7、对于企业客户营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件即将到期提前30日通知企业进行更新，到期后30日未更新，系统进行只收不付处理。

Q9:8、营业网点需按季将所有的库存假币上缴分行营业部或属地人民银行。

Q10:9、营运主管应每月对重要空白凭证库进行全面清点检查。

Q11:10、同一客户最多可保留4个一类户进行正常使用。