个金业务反洗钱测试

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Q1:机构

no_show

Q2:姓名

no_show

Q3:命中高风险国家关键字，需根据（）给出判断结论。

自己判断

提示信息

常识

派驻要求

Q4:为严格执行开展断卡工作，必要的规定动作有（）等

两卡系统查询

事后回访

T+1模型甄别

Q5:个人客户信息治理关键三项信息包括

姓名

电话

证件类型

证件号码

Q6:不给客户开立网上银行手机银行，客户账户就不会涉案，这种说法对么？

对

错

Q7:个人客户信息更新可通过（）渠道更新办理。

柜台

手机银行

智能柜台

快信通

个金业务反洗钱测试

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