【202200602每日一学】

第二百三十条违反司法查询管理规定，推诿、拒绝有权机关查询、冻结、扣划要求的，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分。

第二百三十一条违反授权管理规定，有下列情形之一的，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分：

（一）超越或变相超越授权权限审批、开办业务的。

    （二）超越授权权限进行授权、转授权的。

（三）其他违反授权管理规定的行为。

第二百三十二条违反反洗钱管理规定，有下列情形之一的，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分：

（一）向无关人员泄露反洗钱相关资料信息的。

（二）与身份不明的客户进行交易，或为客户开立匿名账户、假名账户的。

（三）未按规定对反洗钱或反恐融资名单进行监控的。

（四）其他违反反洗钱管理规定的行为。

第二百三十三条违反反洗钱管理规定，有下列情形之一的，给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同：

（一）未按规定对涉及恐怖活动资产进行冻结的。

（二）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或故意提供虚假材料的。