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工作期间消极怠工、未完成工作任务，或使用公司办公设备、网络从事玩游戏、看视频等与业务无关活动且经劝解拒不改正；工作时间非工作人员或可疑人员经常来访，本人经常不在工位或离开工位时间较长；
未妥善保管工卡、将工卡转借他人导致公司损失；安装盗版软件，经公司提醒后拒不配合处理；
测试、窃取他人密钥或窥视同事密码；随意替他人签名，或要求同事替他人签名；
伪造/盗用公司印章、伪造协议/签字、虚构合作伙伴、篡改删除公司数据资料、虚报销售、业绩造假；
无正当理由私自查询、复印、拍摄、保存保密资料；利用职务便利实施窃取、泄露、出售客户信息、所在机构商业秘密、监管工作秘密信息等违法犯罪行为；
不如实上报个人及家庭情况等履职回避信息，以各种理由拖延或不落实轮岗、强制休假或履职回避制度；
个人日常生活习惯、精神状况、工作表现及为人处世方式突然发生明显变化；被新闻媒体负面报道，内外部投诉、举报等反映较多；受到处罚和批评后拒不接受或有很大抵触情绪；
违反业务操作指引，违反公司岗位职责划分和风险隔离相关操作规程，打听与自身工作无关的信息，或是违反规定委托他人履行保管物品、信息或其他岗位职责；
开展未经批准的金融业务，销售或推介未经审批的产品或非法金融产品；
岗位变动时未妥善交接工作，不遵守脱密和竞业限制约定，擅自带走公司财务、工作资料和客户资源；
违反公司财务报销规则，使用公款支付应当由本人或亲友个人支付的费用，使用公款相互宴请或赠送礼物，开展娱乐活动或公款旅游等；
未按照公司要求处理与公司的利益冲突，在存在潜在冲突情况下，未向公司报告和说明情况；
利用职务便利侵害公司权益，自行或通过近亲属以明显优于或低于正常商业条件与其所在机构进行交易；
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本人或假借他人名义、由他人代持股份经商办企业；未经审批从事兼职活动，利用兼职岗位谋取不当利益；在工作时间、工作场所或利用工作资源从事微商、代购、直播等个人经营性活动，且未按规定报告；
充当资金掮客，挪用公司资金和客户资金，利用本人消费贷款进行违规投资；利用个人账户、关系人账户为他人过渡资金，将个人账户出借他人用于资金结算，利用个人账户过渡客户资金，违规替客户垫资还款，与客户有违规资金往来；利用内幕信息获取个人利益；利用职务便利侵害公司权益；
参与非法金融活动，包括但不限于民间借贷、非法集资、非法吸收公众存款、高利贷、高利转贷、套取金融机构信贷资金、非法向在校学生发放贷款、欺诈、行受贿等违法活动和非法组织；热衷于以获利为目的打麻将、各类游戏或网络游戏、大额购买彩票（含非法彩票），参与赌球、赌马等博彩活动，或为赌博活动提供场地、资金、设备、网络、结算等便利条件；
参与大额私人借贷，个人账户近期存在大额可疑交易；有与本人收入明显不符的大额炒股、炒期货、炒外汇、买卖基金等风险投资活动；贷款余额及月还款额度与个人及家庭正常收入不匹配，在网络平台等超出个人经济能力融资，贷款多次逾期；出现债务纠纷且关系紧张；收入入不敷出，经济压力较大；经常以各种理由向同事等借钱、借他人信用卡透支套现等；
索取或收受供应商及其他利益相关方的贿赂或不当利益，向政府机关及其他利害关系方提供贿赂或不当利益，收、送价值超过法律及商业习惯允许范围的礼品；借用、占用客户通讯设备、交通工具等财物，让客户支付或报销不正当费用，或向客户提出其他不正当、不合理要求；
员工默许、参与或支持客户用信贷资金进行股票买卖、期货投资等违反信贷政策的行为，挪用公司资金和客户资金，利用本人消费贷款进行违规投资；存在向客户明示、暗示或者默许以虚假资料骗取、套取信贷资金；
私下参与、引荐、协助第三方机构或个人开展非法催收、舆情敲诈、恶意索赔等涉黑涉恶风险活动；违规委托、介绍涉黑涉恶背景主体开展业务合作；
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思想偏激，人际关系紧张，经常与同事发生矛盾且长期不沟通；经常流露出对社会、单位和工作的不满情绪；
经常出入高消费场所；经常向他人推荐网络炒股、炒汇等投资平台和信息；向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，为民间借贷资金提供担保；
交友复杂，与有劣迹或不良嗜好的客户、社会人员来往密切；与因违规违纪被开除、辞职或解除劳动合同的离职人员来往密切；
近期涉及司法诉讼（包括作为原告和被告）；被列为失信被执行人或存在其他失信信息；
组织或参与 “黄、赌、毒”、涉黑、涉恶、涉恐、贿赂、欺诈、盗窃、非法宗教、传销、醉驾、酒驾等一切违法活动和非法组织，有劣迹社会人员密切交往；涉嫌违法犯罪行为被公安、司法等机关传唤或调查取证，或被采取行政拘留、刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施及其他治安处罚；
未经批准参加授课、课题研究、论文评审、合作出书等活动；
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有家庭成员或来往密切的亲友从事传销、赌博、涉毒等非法活动的情况；因从事风险投资活动（如经商、炒股、炒期货等）而出现资金紧张或大额亏损的情况；
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个人日常消费（购车、购房、购买奢侈品等）与个人及家庭收入明显不符，存在消费异常；
通过网络等发布、传播不当言论，擅自接受媒体采访或通过微信、微博、贴吧、网络直播等自媒体形式对外发布相关信息。未经批准，以小米消金身份开立短视频平台账号，随意身着我司标志服饰、身处我司办公场所发布短视频，随意在网络平台发表有关小米消金的言论；
其他由监管部门提出的异常行为或涉及《员工行为守则及细则》、《员工违规行为处理办法》、《涉刑案件风险防控工作管理办法》等所规定的不当或违规等行为；
主动上报案件（风险）信息，检举揭发违法行为及线索。如有其他相关异常行为，可具体描述。