2021年内控培训第九期线上考试

手机卡网龄6个月以上的，新增客户可开立()类账户，使用账户时间满足2个月，由客户本人持身份证原件及银行卡到我行开户网点进行交易流水查询，经网点工作人员核实、分析新开立的账户无可疑交易后，方可开通电子银行。

根据监测信息分析研判，若发生重大（2级）突发事件的概率较高，省分行依照以下程序启动（）预警。

询问客户()需求、开通设置大额非柜面渠道支付限额的主要原因，判断客户自述交易诉求与客户年龄、职业等身份信息是否匹配。

内控管理事件主要包括从业人员贪污、挪用、金融诈骗等违法违纪案件。

询问客户()，引导客户通过通讯公司app查询手机号实名制、入网时间等信息，判断客户()，是否()的风险。