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风控测试试卷1
感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！
姓名
单选题同一张信用卡一天内不要在同一台机器上刷卡超过几次？
单选题两次刷卡之间需要间隔多久以上？
单选题同一张信用卡一周内不要在同一天不要在同一台机器上刷多次，尽量几笔完成？
单选题大POS交易小票务必要客户签名和避光保存多久？
单选题额度过万的信用卡在同一天于同一部机器上刷完所有额度。
单选题POS机未经他人同意冒用他人证件办理。
单选题手刷调单以及请款成功的退单交一套资料后多久可以后续冻结的资金到账？
单选题大POS商户需保留交易凭证，应保留哪类的交易小票？
单选题由于交易被风控需要提交谁的资料？
单选题复制卡又名？
多选题以下哪种情况会导致手刷审核通过的订单后续被风控排查时发现了冻结。
多选题手刷认证时出现哪种情况会被风控认为认证不合要求？
多选题大POS调单包括？
多选题什么样的行为会增加信用卡被盗刷的风险？
多选题手刷交易被审核拒绝的原因有？
填空题大POS刷卡未出小票应该当做---？
填空题大POS调单逾期未回复将冻结资金款项暂扣，---后无退单再正常结算？
填空题实名认证是为了建立---机制？
填空题请不要在机子上使用查询余额功能，----或----再进行交易。
填空题被纳入风控监察范围的交易，冻结资金理由为----。
判断题在需要手持资料时，手持照可以一体照也可以分开拍摄。
判断题商户应当避免突增大笔交易，往常交易金额都在一定范围内，突然一次交易猛增至几倍就易被冻结。
判断题手持不拒付声明可以替代手持身份证资料。
判断题接受伪卡、挂失卡、复制卡的消费对商户无影响。
判断题应当避免单笔大额交易在不同的行业的交易额应控制在合理范围内。
简答题大POS出现已扣款未出小票的处理方式？
简答题反洗钱系统工作时有哪些机制？
简答题手刷审核拒绝或后期被风控核查签名不规范不合风控要求或卡审错的交易应提交什么资料给风控？
简答题大POS以防持卡人后续发起调单应该怎么做？
简答题大POS如商户不再使用机子或切换平台应怎么做？
