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后营子支行四季度反洗钱测试
您好，感谢您能抽出宝贵的时间来参与此次调查问卷！
金融机构应当按照完整准确。安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料子生成之日起至少保存（）年
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当所涉及资金金额或者资产达到一定额度，应该提交可疑交易报告
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持
金融机构应当对通过交易检测标准筛选出来的交易进行人工分析、识别、并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
