2019年1月上海分公司反洗钱培训测试

填空题:20分，客户当日单笔或者累计交易人民币 ______万元以上（含 ____万元）、外币等值 1万美元以上（含 1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

单选题:20分：反洗钱要求保存的信息资料包括_____ ，保存期限不少于 _____

多选题:20分，从业机构应当在以下哪种（些） 情况下，评估客户身份识别措施的有效性，并及时予以完善。

多选题:20分，根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（下简称《管理办法》）要求，互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作的基本义务，包括以下哪些内容：

判断题:20分从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户，不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。（ ）