河南全省联通实名制暗访问卷

Q1:河南

Q2:所在位置

Q3:销售点名称

Q4:渠道类型（如：合作厅、校园店、专营店、社会渠道、营业厅电脑城、通信市场、摆摊等）

Q5:日期

Q6:时间

Q7:主动索要身份证原件营业员是否主动向用户索要身份证

Q8:身份核验过程（营业员拿到身份证件后第一时间进行人工验证）是否做到“人证一致性查验”：老板有核实证件有效期、性别、头像与办理人是否一致

Q9:违规判定判定：是否存在实名制入网违规行为

Q10:违规类型

Q11:违规卡是否成功购买

Q12:若购买不成功请填写原因，如：一证五卡拦截、系统识别未通过、其他（请详细描述）

Q13:是否使用NFC手机/身份证阅读器进行入网（验证证件真实有效）

Q14:用户信息是否自动识别导入受理系统

Q15:是否有活体验证过程

Q16:是否有活体验证过程若有，记录详细的活体验证动作（比如：摇头、眨眼、口播随机码等等）若无，记录激活留存方式（如：拍照留存、存量已激活号卡、未激活等）

Q17:是否与用户签订入网服务协议（纸质或电子屏）

Q18:是否向用户提供“协议/受理单”（提供纸质；电子则发送至用户提供的电子邮箱或告知用户自助获取方式）

Q19:是否签署《电话卡合规使用风险告知书》（纸质）

Q20:违规时间截点（填写录音中体现违规的时间截点）

Q21:购买号码

Q22:购买价格

Q23:拨打一个普通号码，记录是否能接通

Q24:被叫号码

Q25:拨打日期和时间时间（格式如：2017/12/410:15）

:实名制宣传（观察记录）

Q26:是否张贴渠道授权标识牌

Q27:渠道授权标识牌是否有二维码

Q28:标识牌名称、地址是否与实际物理地址一致（不一致请备注）

Q29:是否张贴《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》

Q30:是否张贴《关于客户个人信息收集、使用规则的公告》

Q31:是否张贴“实名制登记公告”

Q32:是否张贴防诈骗提示警示海报（宣传页）等如：《防诈骗号卡公告》