劳动竞赛1-100题

Q1:姓名

Q2:“三道防线”充分履职，从（)、过程管控、结果监督三个层面，落实反洗钱工作相关职责，提升洗钱风险管理有效性。

Q3:临时存款账户的有效期最长不得超过（)（含展期），当地人民银行有其他规定的从其规定。

Q4:非企业开户可以通过（)方式开展客户尽职调查双人实地上门方式进行。

Q5:（)是指根据客户证明文件信息和关键人员相关信息可直接进行判定的风险特征。

Q6:根据《企业银行结算账户分类分级管理方案》，被评为中风险的小微企业，开户后（)可以开通非柜面渠道。

Q7:存款人在异地从事临时活动的，最多可以在其临时活动地开立（)个临时存款账户。

Q8:根据《企业银行结算账户分类分级管理方案》，被评为中风险的小微企业，开户后（)可以开通非柜面渠道。

Q9:下列哪种情况不适用简易开户服务？

Q10:账户开立后，客户经理应根据不同风险等级对客户进行回访，回访时必须核实（)联系电话，拨打联系电话确认电话号码是否存在，是否为本人接听。

Q11:小微企业办公场所存疑：办公场所过于简陋、无办公设施、无人办公、营业场所牌匾过于简陋与实际名称不符，属于（)特征。

Q12:客户使用电子营业执照临柜办理对公开户时，我行可通过（)进行证照验真。

Q13:通过上门服务为客户办理开户时，应在上门前在柜面领取（)。

Q14:下列可以开展客户尽职调查的人员有（)。

Q15:线上预约开户流程主要提升（)和（)两个环节的业务质效。

Q16:我行目前支持客户预约对公开户业务的渠道有哪些？

Q17:开户意愿核实双录在以下哪些对公开户业务场景中必须完成？

Q18:柜面开户环节支持的免填单打印内容有：

Q19:客户提供电子营业执照后，仍需提供营业执照复印件。

Q20:客户经理通过上门服务为客户办理开户时，还需提供上门服务审批书。

Q21:尽调结论经公司业务主管审批通过后，预约处理状态更新为开户成功。