宜昌中支2026年二季度案防风险排查

Q1:部门（银保/营销/内勤）

Q2:姓名/工号

Q3:您本人，或您是否发现有其他人员存在超出自身权限或未经授权使用他人权限处理业务的行为？

Q4:您本人，或您是否发现有其他人员存在使用虚假资料，并向相关人员提出通融处理事务的行为？

Q5:您本人，或您是否发现有其他人员存在私自留存公司业务单证、客户资料等行为？

Q6:您本人，或您是否发现有其他人员存在经常借用或使用他人电子设备进行系统操作，或故意窥视、记录或保存他人权限密码及业务信息，或未经他人准许，擅自翻看或动用他人资料及物品的行为？

Q7:您本人，或您是否发现有其他人员在一段时间内存在回避同事、工作精力不集中、经常无故加班或工作结束后在职场长时间逗留等行为？

Q8:您本人，或您是否发现有其他人员存在对于内、外部检查情况和结果等信息异常关注，或将不宜公开的工作内容随意透露给他人的行为？

Q9:您本人，或您是否发现其他人员存在超出个人或家庭实际收入水平，追求高档消费，或从事与家庭收入不相符的大额投资活动的情形？

Q10:您本人，或您是否发现其他人员存在参与非法金融活动（如非法集资、民间借贷、洗钱），或经常鼓动同事及朋友参与高收益投资的情形？

Q11:您本人，或您是否发现其他人员存在无特殊情况，经常向他人借款，且不及时归还的情形？

Q12:您是否与客户或第三方人员有资金往来？或是否有因客户或第三方人员而发生的大额转账或取现的情况？请说明具体原因。

Q13:您本人，或您是否发现其他人员存在社会交往比较复杂，经常与社会闲散人员或有劣迹人员交往的情形？

Q14:您本人，或您是否发现其他人员存在其他方面的异常表现？