第三次安保、案防合规培训测试

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

Q1:姓名

填空1

Q2:部门

填空1

Q3:根据《刑法》及司法解释规定，违法发放贷款罪的核心入罪标准是（）

A.选项只有违规发放贷款，无论数额、损失大小均构成犯罪

B.选项违规发放贷款数额巨大或者造成重大损失，满足任一条件即可入罪

C.选项必须同时满足违规放贷数额巨大、造成重大损失两个条件才可入罪

D.选项仅造成贷款逾期，未形成损失的，一律构成犯罪

Q4:2026年5月1日起施行的《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释（二）》明确，非国家工作人员受贿罪“数额较大”的立案标准为（）

A.选项 1万元以上

B.选项 3万元以上

C.选项 6万元以上

D.选项 10万元以上

Q5:违法发放贷款罪的主观方面表现为（）

A.选项故意，且具有非法占有目的

B.选项过失，即对造成重大损失的结果持疏忽或轻信态度

C.选项故意，即明知违规发放贷款仍实施该行为

D.选项过失，且具有牟利目的

Q6:涉案线索移送工作流程主要包括（）

A.选项发现-登记-审核-移送

B.选项移送-调查-审议-报案

C.选项受理-研判-审批-处置

D.选项上报-核查-问责-结案

Q7:一级支行级自营网点自查发现涉案线索，应在涉案事实核实（）个工作日内报送相关材料

A.选项 5个工作日

B.选项 10个工作日

C.选项 15个工作日

D.选项 20个工作日

Q8:一级支行级自营网点发现涉案线索，需报送材料（）

A.选项涉案线索移送函

B.选项涉案线索管理台账

C.选项经机构主要负责人审核

D.选项直接报送至总行内控合规部门

Q9:“靠邮吃邮”八不准（）

A.选项不准领导人员、员工通过持股、兼职企业，与邮政发生交易

B.选项不准领导人员、员工通过当“影子股东”、办“影子公司”等隐形方式，与邮政发生交易

C.选项不准领导人员、员工违规为亲属或其他利害关系人，承接采购项目、承揽工程提供便利

D.选项不准领导人员、员工干预正常采购，以化整为零、分拆项目或其他任何方式规避招标。

E.选项不准领导人员、员工私下接触潜在供应商、透漏评审商业秘密或敏感信息

F.选项不转领导人员、员工及其他亲属向邮政出租房产

G.选项不准领导人员、员工及其亲属违规低价租入邮政房产

H.选项不准领导人员、员工通过境外经营投诉搞利益输送、利用境外项目佣金中介费牟取私利

Q10:“固基行动”整治两类违规行为（）

A.选项员工违法发放贷款

B.选项员工侵占客户资金

C.选项3

D.选项4

Q11:新一代安防系统需要录入哪些内容（）5分

A.选项安全自查

B.选项消防档案

C.选项问题整改

D.选项安全培训及演练

Q12:员工违规经商办企业与邮政企业发生往来，问责标准（）

A.选项警告至记大过

B.选项情节严重的，给予降级至开除处分或解除劳动合同

C.选项免责

D.选项告诫

第三次安保、案防合规培训测试

关于

2个月前

更新

0

频次

12

题目数

分享

问问AI

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷