新疆银行奎屯支行反电信网络诈骗工作指引测试卷

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Q1:反诈系统18点后生成的待处理风险预警任务，须在（）前处理完毕。

A.当日下班前

B.第二个工作日12点前

C.第二个工作日下班前

D.24小时内

Q2:经设区的市级以上公安机关认定的惩戒对象，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户。

A.3

B.5

C.8

D.10

Q3:个人新开账户，在客户身份真实完整、信息核验通过，无涉诈风险特征情况下，非柜面日累计限额设置在（）（含）以下。

A.10000元

B.50000元

C.100000元

D.500000元

Q4:对确认涉案、涉诈账户，立即采取“不收不付”管控措施，通知开户人重新核实身份，如其未在（）日内向本行重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务。

A.1

B.3

C.5

D.7

Q5:本指引确定的反诈工作基本原则包含（）

A.依法合规，压实责任

B.源头防控，全链管控

C.科技赋能，精准防控

D.协同联动，高效处置

E.动态迭代，长效治理

Q6:本行将全量结算账户分为哪几类（）

A.正常类

B.关注类

C.审慎类

D.禁止类

Q7:客户出现以下哪些交易特征，经营机构应立即安排专人开展核实，必要时启动管控流程（）

A.快进快出、分散转入集中转出

B.夜间高频交易、跨区域频繁交易

C.与涉案账户资金往来、小额试探性交易

D.短时间内多渠道转账

Q8:关注类账户分为低风险、中风险、高风险三级；正常类、审慎类、禁止类账户不参与分级。（）

√

Q9:为特约商户提供T+0资金结算服务，可以为入网不满90日的特约商户直接开通。（）

√

Q10:各经营机构每季度开展存量账户风险排查，落实“谁的客户谁负责”“谁的账户谁负责”主体责任。（）

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新疆银行奎屯支行反电信网络诈骗工作指引测试卷

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