涉刑案件专项排查调查问卷

填写说明：1. 本问卷用于保险业涉刑案件专项排查，请如实填写。2. 问卷结果仅用于排查使用，严禁对外公开。3. 如选项为“是”，请在此栏后面简要说明情况。4. 问卷覆盖人员范围：江苏全辖内外勤伙伴。

Q1:所属机构

分公司

南京

苏州

徐州

无锡

盐城

Q2:所属部门

填空1

Q3:员工姓名

填空1

Q4:您目前是否存在大额负债？或信用卡严重逾期、被法院列为失信被执行人等？

否

是，请说明：

Q5:您是否存在赌博、沉迷彩票、酗酒、吸毒等不良嗜好？

否

是，请说明：

Q6:您是否存在明显超出收入水平的奢侈品消费、频繁出入高消费场所等情形？

否

是，请说明：

Q7:您是否违规注册个体工商户或企业，或在外部担任企业法人、股东、董事、监事等职务？

否

是，请说明企业名称+职务：

Q8:您是否与客户、合作方（如银行网点人员、中介机构人员等）存在大额、高频的资金往来？

否

是，请说明：

Q9:您是否存在利用职务便利谋取不当利益、违规审批、利益输送等行为？

否

是，请说明：

Q10:您是否存在以下行为？（可多选）

参与民间借贷（以个人名义向客户或同事借贷、充当借贷中介等）

参与非法集资（以高息回报为诱饵向客户或同事募集资金）

违规销售非保险金融产品（如私募基金、信托、P2P等）

销售虚假保单、假理财产品实施诈骗

其他，请说明：

均不存在

Q11:您是否存在以下行为？（可多选）

业绩在短期内出现异常增长，且无法合理解释

积极主动协助他人办理非正常退保

存在套利行为（如垫付保费、短期集中退保等）

销售虚假保单、假理财产品实施诈骗

均不存在

Q12:您所在机构是否存在以下情形？（可多选）

对机构管控不到位

对涉刑案件问题知情不报

对涉案违规人员包庇纵容

其他，请说明：

均不存在

Q13:您是否了解或发现身边同事存在上述异常行为或违规情形？

否

是，请说明：

涉刑案件专项排查调查问卷

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