人民路4月反洗钱测试

Q1:姓名

Q2:( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构反洗钱工作进行监督管理。

Q3:我行成立了以( )为组长的反洗钱工作领导小组，反洗钱主管部门为( )。

Q4:金融业机构与客户建立业务关系时，首先应该进行( )。

Q5:金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当( )。

Q6:义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。

Q7:公司的受益所有人判定标准之一为：直接或间接拥有超过（ ）公司股权或者表决权的自然人。

Q8:对于新建立业务关系的自然人客户，银行金融机构应在建立业务关系后（ ）个工作日内划分风险等级。

Q9:中国人民银行3号令将现金大额交易的人民币报告标准由( )万元调整为( )万元

Q10:金融机构应当按照规定向( )报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

Q11:客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应( )。