人民路支行5月反洗钱测试

Q1:姓名

Q2:金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施

Q3:金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）

Q4:下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

Q5:对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

Q6:金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

Q7:发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理（）。

Q8:金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级。

Q9:客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

Q10:金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。

Q11:可疑交易报告通常不包括（）。