2026年公司金融反洗钱培训考试

Q1:姓名

填空1

Q2:手机

填空1

Q3:支行

填空1

Q4:工号

填空1

Q5:新《反洗钱法》正式施行时间为（）单选题

2024年11月1日

2025年1月1日

2025年11月1日

2026年1月1日

Q6:对公高风险洗钱等级客户，应当至少（）开展一次客户审查单选题

每季度

每半年

每年

每两年

Q7:《受益所有人信息管理办法》（3号令）施行日期是（）单选题

2024年11月1日

2025年1月1日

2024年1月1日

2025年11月1日

Q8:客户身份证件过期，超过（）未更新且无合理理由，应当中止办理业务单选题

30天

60天

90天

120天

Q9:反洗钱四大核心义务包含以下哪些（）多选题

客户尽职调查

大额交易和可疑交易报告

客户身份资料、交易记录保存

反洗钱特别预防措施

Q10:满足下列哪些标准之一的自然人，属于非自然人客户的受益所有人（）多选题

直接或者间接拥有非自然人客户25%（含）以上股权、股份或合伙权益的自然人

单独或者联合对非自然人客户进行实际控制的自然人

直接或者间接享有非自然人客户25%（含）以上收益权或表决权的自然人

公司普通员工

Q11:出现下列哪些情形，需要对客户开展重新识别（）多选题

客户变更法定代表人、受益所有人

客户交易情况出现异常

客户身份证件已经过有效期

掌握的客户信息前后矛盾

Q12:个体工商户属于《受益所有人信息管理办法》（3号令）的备案主体，必须完成受益所有人备案。（）判断题

正确

错误

Q13:反洗钱工作遵循风险为本、勤勉尽责两大履职原则。（）判断题

正确

错误

Q14:高风险客户应当至少每一年开展一次客户审查。（）多选题

正确

错误

2026年公司金融反洗钱培训考试

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